本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒！？ 分析授信额度：杭州海兴电力科技股份无限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）及子公司拟向银行申请合计不跨越人平易近币550，000。00万元（或等值外币）的分析授信额度（包含公司为控股子公司供给的连带义务所涉及的授信额度），刻日为自2024年年度股东大会核准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。？ 本次金额取现实为其供给的余额：公司拟为控股子公司申请银行授信供给不跨越人平易近币50，000。00万元的；截至本通知布告披露日，公司对子公司的余额为12，480。01万元，占公司比来一期经审计净资产的1。75%。？ 出格风险提醒：公司及控股子公司无对外，本次被方公司控股子公司HexingElectricalSA(PTY)Ltd、ELETRA电力股份无限公司、海兴罗马尼亚无限公司的资产欠债率跨越70%，金额为不跨越20，000。00万元人平易近币。为了满脚公司运营方针和成长需要，公司及控股子公司拟向银行申请不跨越人平易近币550，000。00万元（或等值外币）的分析授信额度，公司拟为控股子公司正在向资产欠债率70%以上（含）的控股子公司供给的额度为不跨越20，000。00万元。2025年4月18日，经公司第五届董事会第二次会议及公司第五届监事会第二次会议审议，通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司供给的议案》，并授权董事长正在上述额度范畴内取相关银行签订相关分析授信及合同文本，无效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次额 度无效期自 公司2024年 年度股东大 会审议通过 之日起至 2025年年度 股东大会召 开之日止。本次额 度无效期自 公司2024年 年度股东大 会审议通过 之日起至 2025年年度 股东大会召 开之日止。注：1、上述额度估计范畴包罗存量、新增及存量的展期或续保。现实发生总额取决于方取银行等金融机构签定具体合同商定为准。正在估计的额度范畴内可按照子公司的运营环境内部调剂利用，但调剂发生时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获得额度。2、内容包罗但不限于控股子公司向银行申请贷款、承兑、单据、外汇、开具保函、和金融衍生品买卖等营业。运营范畴：电工仪器仪表、电力电子元器件、近程通信设备及施行终端、用户能源办理系统及智能终端、高（低）压成套开关设备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP柜的设想、制制；工业从动化节制系统安拆手艺研发、制制、办事；使用软件手艺开辟办事；细密注塑模具的设想、制制、加工；电动汽车充/换电坐及充/换电设备及系统、电动汽车充电坐系统、电动汽车电机节制器、电动汽车充电运营设备的研发、制制、维修取安拆；电能质量监测取管理设备、无功弥补器、储能逆变器、储能系统、储能系统、储能能量办理系统、微电网系统、新能源充放电系统的研发、加工；微电网系统处理方案、新能源充放电全体处理方案的研发；自营或代办署理货色和手艺的进出口，但国度限制运营或进出口的货色和手艺除外。（分支机构运营场合设正在！宁波东钱湖旅逛度假区耸翠1号）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）运营范畴：电子及电气设备、工业从动化仪表、电工仪器、机电设备、通信终端、通信设备、电力从动化产物及节制系统的研发、出产和发卖；电力工程的征询、设想、施工；电子计较机消息系统集成；节能环保工程设想、施工、手艺办事；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外）；自有衡宇租赁；物业办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）运营范畴：电能表、电力电子范畴的安拆、测试设备、配件和其他相关产物的出产、发卖及货色进出口；电能表、元器件、部件、其他测试设备和相关手艺辅帮办事。运营范畴：电能表、电力电子范畴的安拆、测试设备、配件和其他相关产物的出产、发卖以及货色进出口；电子元器件相关的手艺办事；新能源设备的出产发卖。因公司2025年一季度演讲暂未披露，本次未披露上述子公司的一季度数据，上述被人均未被列为失信被施行人，均不存正在影响偿债能力的严沉或有事项。自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止签定的授信和和谈视同无效，正在上述额度内，各被公司将按照现实运营环境签订具体和谈，和谈内容以现实签订的合同为准。公司授权董事长正在审议的议案权限范畴内，按照银行的要求，取其签定和谈。公司为上述控股子公司供给是按照其营业成长及出产运营需求决定的，合适公司全体营业成长需要。被方均为公司全资子公司，诺言情况较好，履约能力财政风险可控，公司能无效防备和节制风险。本次对外不会影响公司持续运营的能力，不存正在损害公司股东、出格是中小股东好处的景象。充实考虑了公司及子公司日常运营成长的现实需要，有益于公司从停业务成长。同意公司及控股子公司向相关银行申请不跨越人平易近币550，000。00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信供给不跨越人平易近币50，000。00万元的。同意将该议案提请股东大会审议。截至本通知布告披露日，公司及控股子公司无对外。公司对控股子公司余额为12，480。01万元，占公司比来一期经审计净资产的1。75%。公司无过期及违规。

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2025-04-25 16:33